当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「犯罪収益移転防止法」）などの各種法令や金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、マネー・ローンダリングやテロ資金供与(以下、マネロン等)を防止する体制の整備を行い、当社の各種取引や商品・サービス等がマネロン等に利用されないように取り組んでいます。
その一環として、当社では、適用法令等を遵守するためマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するポリシーを定めています。また、当社ではマネロン等対策に非協力的な国・地域に居住又は所在の方のお取引を停止・制限させて頂いております。なお、マネロン等対策として必要と当社が判断した場合は、お客様に対して情報提供を求める場合がございます。詳細についてはご利用規約をご確認ください。
当社では「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認（取引時確認）に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、個人のお客様の場合は、氏名・住所・生年月日を、法人のお客様の場合は、法人の名称・本店又は主たる事務所の所在地及び法人の代表者・代理人の氏名・住所・生年月日を公的証明書で確認させていただくほか、個人のお客様はご職業・お取引目的を、法人のお客様は事業内容・お取引目的・議決権総数の25％を超える議決権を有する方等（実質的支配者）をご申告いただいております。
当社では、以下の公的証明書により本人確認を行なわせていただいております。 https://bitflyer.com/ja-jp/identification
「犯罪収益移転防止法」に基づき、お客様ご自身が外国PEPs（外国の政府等において重要な地位を占める者と過去にその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人）に該当するかご申告いただくとともに、必要に応じて、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。
当社は、反社会的勢力の排除に向けて「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定めております。当社および当社の全役職員ならびに当社サービス利用者等が被害を受けることを防止する為、外部専門機関との連携による反社会的勢力の情報収集や全役職員に向けた社内研修等を通して態勢を整備し、反社会的勢力排除に向けた取組みを行っています。
当社では取扱う仮想通貨の売買等における不適正取引を防止するための取引審査に係る体制を整備し、適正な取引審査を継続的に実施することにより、仮想通貨市場の公正性、透明性を図るとともに当社に対する信頼の維持・向上を目指し取り組んでいます。
審査の結果、自主規制団体等が定める規則等違反の疑いがある場合には、当社より注意喚起等のご連絡を行う場合がございます。注意喚起等を行ってもなお取引に改善が見られない場合や、取引が極めて悪質な場合等においては、お客様のお取引を停止・制限させて頂いています。詳細についてはご利用規約をご確認ください。
また、以下の「不適正取引」の内容を十分ご理解の上、お取引していただくようお願いいたします。
お取引やサービスに関するお問合せ： 03-6434-5864
※ 電話窓口の営業時間は 平日 9 時 30 分 〜 17 時 30 分 です。 ※ 日本語のみ対応しております。 ※ 通話料は有料です。
こちらよりお問合せ内容をご入力ください。 当社よりお電話もしくはメールにてご連絡いたします。
※ サポート時間は原則として 9 時 00 分 ～ 19 時 00 分です。 ※ 上記時間外にお電話を差し上げる場合もございます。ご了承ください。 ※ フォームに限り、英語でのお問合せに対応しております。
FAQを見ても解決しない内容は、お問合せフォームよりお問合せください。カスタマーサポートからメールにて回答いたします。
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